Юридичні послуги
Юридична адреса
Покупка та продаж готових підприємств
Міграційні послуги
Прописка в Києві
Юридична адреса для ФОП
Загальна характеристика юрисдикції Республіки Панама
Панамська республіка - ця незалежна держава на перетині торгових шляхів між Центральною і Південною Америкою. Таке вигідне геополітичне положення дозволило Панамі створити правову систему, яка б розвивала регіон. Якраз можливість реєстрації Панамських компаній негражданами Панами дало можливість країні притягнути інвестиції в місцеву економіку. При цьому бізнесмени зі всього світу активно використовують Панамські компанії як посередника в міжнародній торгівлі. Панама у відмінності від багатьох інших офшорних зон не бере участь в Списку Країн по обміну Податковою інформацією (під егідою Організації Економічного Співробітництва і Розвитку) навіть не дивлячись на скандал c "Panama Papers". Окрім цього, на Панамі публічно відкриті реєстри тільки Директорів Компанії, а дані по акціонерах компанії (і тим більше по реальних бенефіціарах) - закриті від громадськості. Таким чином, не дивлячись на негативний образ в ЗМІ, Панама з технічної і з юридичної точки зору все ще є надійним офшором.
Найпоширеніша форма компанії - це міжнародна Панамська корпорація (S.A.) , у якої буде реєстраційна (юридичний) адреса на території Панамської Республіки, а господарська діяльність здійснюватиметься обов'язково за межами країни. Для управління Панамською компанією можна знаходиться у будь-якій країні світу.
Законодавство
- Акт про Корпорації з урахуванням правок - Corporation Statute Law 32 of the 1927 Commercial Code
- Норми цивільного права Панамської республіки
Участь в Міжнародних актах і списках
- Панамська республіка входить в "сірий список" ОЭСР (Організація Економічного Співробітництва і Розвитку). Т.е., Панама все ще знаходиться в процесі впровадження міжнародних податкових стандартів.
- Панамська республіка входить в Латиноамериканський список країн Групи по розробці фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF)
- Не входить в список країн по обміну податковою інформацією за станом на 14 березня 2016 року
- Панамська республіка входить в список країн, які відповідають критеріям підпункту 39.2.1.2 статей 39 Податкового Кодексу України на основі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 977-р
Правила контролю валютного обміну
Відсутні